本钢板材股份有限公司董事会

(资料图片仅供参考)

   关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

  本钢板材股份有限公司（以下简称“上市公司”

                      ）拟与本溪钢铁

（集团）有限责任公司进行资产置换，拟置入上市公司的资产为本溪

钢铁（集团）矿业有限责任公司 100%股权，拟置出上市公司的资产为

上市公司除保留资产及负债外的全部资产及负债，拟置入资产与拟置

出资产的差额由一方向另一方以现金方式补足（以下简称“本次交

易”

 ）。

  为避免因参与人员泄露本次交易有关信息而对本次交易产生不

利影响，上市公司和相关中介机构对本次交易事宜采取了严格的保密

措施及保密制度。具体情况如下：

采取了必要的保密措施。

出具了保密承诺函，上市公司与交易对方在签订的交易协议中约定了

相应的保密条款，明确了各方的保密责任与义务并限定了本次交易相

关敏感信息的知悉范围。

                           《上市

公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，遵循上

市公司章程及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保

护措施，制定了严格有效的保密制度。

内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，登记了内幕信息知情人

信息，并依据本次交易的实际进展，记录了商议筹划、论证咨询等阶

段的内幕信息知情人及筹划过程，制作了内幕信息知情人登记表及交

易进程备忘录。

在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息

买卖或建议他人买卖上市公司股票。

  综上，上市公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，

制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定相

关敏感信息的知悉范围，及时签订了保密协议，严格地履行了本次交

易信息在依法披露前的保密义务。

  （以下无正文）

 （本页无正文，为《本钢板材股份有限公司董事会关于本次交易

采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）

              本钢板材股份有限公司董事会

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